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极速快三app计划:警方摧毀百億套路貸 兩大套路模式指向大數據泄露

本文由:黄思洁 编辑 2019年09月18日 7:44 综合体育950 ℃

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深圳警方指出♂↑∴,在上述案件中□,以盛天源、小小金融等金融公司為依託△⊿,非法高利放貸∴♂♀。根據工商信息顯示∟☆,「小小金融」的註冊實體的唯一股東為深圳市小小信息技術有限公司(簡稱「小小信息」)☆π┊,其法定代表人、董事長兼總經理為劉小峰▽♀,劉小峰和一家名為德輝投資的公司分別持有小小信息52.9%、30%股份∴。劉小峰即廣東警方所指「劉某峰」⌒,德輝投資的一名股東同時握有P2P捷越聯合┊,而戴志康為捷越聯合的股東之一◇♀。

「套路貸」的兩大套路公安部9月3日指出▽?,打掉「套路貸」團伙開發使用的非法放貸APP、非法網絡借貸平台?∴,查扣銀行賬戶及第三方支付平台的涉案資金、依法追繳⊿,打掉專門從事非法催收業務的職業催討團伙、依法處理π∵⊿。

「套路貸」的猖獗⊙,與大數據泄露密切相關◇♀∵。由於借款人的身份、手機通訊錄、通話記錄等被套路貸平台獲取﹡,「爆通訊錄」、電話滋擾等暴力催收流行於各個平台⊿。

9月17日▽⊿△,廣東省公安廳發佈消息┊↑,粵港澳三地警方10-11日開展的一次清查行動期間〇〇,廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等地警方打掉「套路貸」犯罪團伙16個□,抓獲犯罪嫌疑人140餘人π♂?,破獲刑事案件20餘起⊙☆,查封扣押凍結涉案資產逾9300萬元﹡∴∴。

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據廣東省公安廳消息∴⊙∴,今年6月5日⊙☆,深圳市公安機關在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步開展收網行動⌒∟∟,打掉一個劉某峰為首的「套路貸」犯罪團伙♂,抓獲犯罪嫌疑人19人⊿△,破獲刑事案件12起▽,查封、凍結、扣押涉案資產約2531萬元⌒。

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「借幾千元♀♂?,最後債務滾成幾十萬⊿∴π。」這樣誇張的案例顯示的就是「套路貸」的風險所在⌒﹡。9月17日┊∴▽,重慶市公安局南岸區分局發佈消息稱♂,近日搗毀的一個特大「套路貸」團伙﹡□⌒,涉及受害人300餘人↑,警方共抓獲團伙成員30餘人↑⌒♂,扣押、凍結涉案資產共計600餘萬元∴▽□。

9月17日♂﹡∴,廣東省小額貸款公司協會常務副秘書長徐北對21世紀經濟報道記者表示∴□◇,「套路貸」模式大致有兩種:一是無抵押的、被動性的套路貸┊∟↑,借款人無法償還⊙,貸款中介有意誘導借款人去其他中介借貸⊙,利息越來越高▽,最初的幾千元甚至被滾成幾十萬元;二是有抵押的、主動性的套路貸◇,有的套路貸平台故意製造貸款逾期⊿,目的就是為了騙取借款人的房產等♂△♂。

根據公安部9月3日發佈的數據♀,全國公安機關共偵辦「套路貸」團伙案件1890起▽□┊,抓獲犯罪嫌疑人18651人〇,破獲各類刑事案件18790起▽,查扣涉案資產161.76億元♀π。

例如◇〇〇,根據公安部披露┊,甘肅蘭州王某燾「套路貸」犯罪團伙設立「甜兔網」等24個網貸平台☆□∟,非法獲取482萬人的通話記錄、電話號碼本、銀行卡號等公民個人信息♀▽⊿。

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警方指出∵π,盛天源、小小金融等金融公司非法高利放貸〇,非法獲取個人信息⊙♂。通過非法手段獲取大量公民個人信息▽▽,骨幹成員曾因非法獲取公民信息罪獲刑﹡◇♂,並通過撥打電話、網站廣告等方式招攬客戶△。

「貸款中介這一『助貸』模式☆♂,本意是為了提升資金方的獲客能力和獲客效率?﹡,但一些中介卻利用大數據泄露的機會違法操作┊。」一位資深業內人士指出↑π〇,比如小小金融是當地比較早用線上方式做現金貸的貸款中介π。

另一起以黃某偉為首的「套路貸」案件中▽▽﹡,警方指出┊↑,該組織分工明確⊿,並制定一整套組織紀律和行為規範進行管理π,如實行24小時輪流值班制度┊,每周召開全員會議□↑,研究放貸和索債情況等▽☆△。在方式上?,採取強收「斬頭息」、虛增借款金額、製造虛假銀行流水、轉單平帳、罰息或強收違約金等所謂「行規」套路?,非法佔有被害人房產等♂⌒。

去年8月⊿△┊,最高人民法院下發《關於依法妥善審理民間借貸案件的通知》♀▽〇,對於披着民間借貸外衣◇↑,通過「虛增債務」「偽造證據」「惡意製造違約」「收取高額費用」等方式非法侵佔財物的「套路貸」詐騙等新型犯罪┊,加強懲戒∵∵。

「套路貸」□⊙◇,正在全國範圍內被警方「圍剿」♂。多家在當地頗為「知名」的貸款中介∴,由於業務模式激進⌒,卻最終變形〇♂,成為套取他人房產、汽車等的牟利工具⌒↑﹡。

「套路貸」模式大致有兩種:一是┊♀,貸款中介有意誘導借款人去其他中介借貸♀↑□,利息越借越高;二是π?,有的套路貸平台故意製造貸款逾期☆,目的就是為了騙取借款人的房產等♂π。

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摧毀百億「套路貸」「證大系」百億P2P撈財寶風險暴露后↑♀π,證大集團戴志康向警方投案自首▽π☆,但他的名字也與近期曝出的一家深圳貸款中介間接相關?◇∴。

「警方正在從整個產業鏈剷除套路貸∵,包括大數據泄露﹡。」徐北表示♂。「大數據風控」行業最近也頗不平靜∵。今年9月份以來∟,杭州魔蝎科技和公信寶先後被杭州警方調查∴。此外∴∴▽,上海新顏科技有高管被警方帶走□〇,協助調查∵∟♀,其CEO電話也一直無法接通⊙⊿。上述公司受此風波影響□┊♂,或與運營商爬蟲業務有關∵┊。多家和新顏科技有合作的機構人士表示♂,新顏科技停了運營商爬蟲業務┊?π。另一家暫停運營商爬蟲服務的機構聚信立表示♀⊙↑,這是行業趨勢♂⌒。

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從已經曝光的「套路貸」模式看♂?,警方指出﹡,小小金融劉某峰涉嫌非法侵佔房產△。誘騙受害人簽訂空白合同、陰陽合同、全權委託授權書等⊙▽,設置「砍頭息」、高額逾期費⌒□,惡意壘高債務⊿☆♂,繼而單方製造違約↑﹡⌒,逼迫被害人轉移、變賣抵押房產??□。

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徐北認為π,過度的借貸已經透支這些受害者的支付能力和消費觀念⊿﹡,整個業態要逐漸恢復∟∵☆,至少需要3-4年的時間☆∴⌒。

與上述案件一起曝光的是∴⊿◇,今年4月19日♂↑∴,廣州市公安機關在廣州市及廣西南寧市、河南漯河市等地開展統一收網行動﹡?↑,打掉一個以梁某敏為首的「套路貸」犯罪團伙▽π?,抓獲犯罪嫌疑人37人∴﹡,破獲敲詐勒索、尋釁滋事、非法入侵住宅、詐騙等刑事案件17起△♂,查封、凍結、扣押涉案資產數億元?。4月28日∟◇♂,湛江市公安機關在湛江市霞山、赤坎、坡頭、開發區和肇慶市等地實施收網行動△♂◇,打掉一個以黃某偉為首的「套路貸」犯罪團伙⌒π△,抓獲犯罪嫌疑人18人?,破獲刑事案件14起∵⊿,查封、凍結、扣押涉案資產1975萬元♀。

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